FTX状告公司创始人“币圈马斯克”，追索逾10亿美元！

据新华社7月21日消息，现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司20日向法院起诉公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金。

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美加密货币交易所FTX状告创始人 追索逾10亿美元

现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司7月20日向法院起诉公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金。

FTX向设在特拉华州威尔明顿市的联邦破产法院提交诉状，所列被告包括主管FTX姊妹企业阿拉梅达研究公司的卡罗琳·埃利森，还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一边持续挪用公司资金购买豪宅、给自己发奖金、充作政治捐款、进行金融投机活动等，一边制造“史上最大规模之一的金融骗局”。

诉状所指挪用资金状况发生于2020年2月至2022年11月间，即直到FTX因为资金链断裂、援用联邦《破产法》第11章申请破产保护为止。FTX称，根据《破产法》或特拉华州法律，相关“欺诈性转账”可以被追回或撤销，包括班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款项，后来这笔钱部分用于支付班克曼-弗里德应对联邦刑事诉讼的律师费。

诉状称，“上述转账都在（FTX相关实体）资不抵债的状态下发生，而各被告心知肚明”。

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元。从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。

据券商中国，其中，软银愿景基金就是踩雷者之一。软银愿景基金在2021年到2022年，分别参与了FTX的B轮与C轮融资，彭博社去年11月援引日本咨询公司Asymmetric Advisors分析师Amir Anvarzadeh的一份报告称，软银对FTX的敞口估计为数十亿美元。

后来，班克曼-弗里德辞去了FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国，面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等十几项联邦刑事指控。

FTX创始人对欺诈客户指控不认罪

据央视新闻2023年1月4日消息，当地时间1月3日，加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。

班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于1月3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，2022年11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

检方也确认，将在未来一个月里提供本案完整的证据。分析人士认为，周二的选择也给了SBF和他的法律团队更多时间，进一步研究检方手里掌握的证据。

当地时间2022年12月22日，美国纽约，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德在缴纳2.5亿美元保释金后离开纽约联邦法院，并于2022年12月22日被下令拘留在他父母位于加利福尼亚州的家中。图片来源：视觉中国

法官同时准许了SBF方面提出的要求，即维持帮助其提供2.5亿美元保释金的两人（除其父母外）身份保密。主导本案的曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯周二宣布成立一个高级检察官特别工作组，负责处理与FTX破产相关的调查和起诉事宜。该工作组由调查证券和商品交易欺诈、公共腐败、洗钱和跨国犯罪的单位成员组成，同时将负责“追踪和追回受害人资产”。虽然SBF在周二选择拒绝认罪，但并不意味着他不可能与检方进行认罪协商。

“币圈马斯克”百亿美元资产蒸发

生于1992年3月6日的FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德在币圈绝对属于传奇人物，单凭给红杉做路演时还不忘打英雄联盟这一点，就不是所有人都能做到的。故事追溯到加密货币早期，投机者们发现，同一币种在不同的加密货币交易所中存在价差，可以通过在交易所间不断买卖加密货币实现套利，SBF正是其中之一。

2017年，萨姆·班克曼·弗里德自立门户，创立加密量化交易公司Alameda Research（以下简称“Alameda”）。次年，他创建的加密货币交易所FTX（意为“期货交易所”Futures Exchange的简写）网站于2019年5月1日正式上线时，没有人预料到，它掀起的将是海啸般的滔天巨浪。此时竞对们已经积累了相当的知名度，包括主打安全合规并于2021年实现纳斯达克上市的Coinbase，以及开放海量交易币种在当时就已成为全世界交易量最大交易所的币安。

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2021年福布斯推出的“加密货币行业11大富豪”中，萨姆·班克曼·弗里德以45亿美元的身家位列第二，仅次于Coinbase创始人Brian Armstrong，被称为“币圈马斯克”。

大笔的机构资金也在2021年开始陆续入场。2021年7月，FTX宣布完成9亿美元B轮融资，包括红杉资本、软银、Paradigm等超60家投资方参与投资，FTX估值达到180亿美元；2021年10月，FTX宣布完成4.21亿美元的B-1轮融资，加拿大安大略省教师养老基金、淡马锡、红杉等共69位投资人参与，FTX估值提升至250亿美元。

不过来也匆匆，去也匆匆。根据彭博亿万富翁指数，2022年3月，年仅30岁的SBF身价来到260亿美元的巅峰，至2022年11月7日，其身价仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，萨姆·班克曼·弗里德身价当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。

每日经济新闻综合新华社、央视新闻、券商中国、每日经济新闻

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